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최선을 다하는 기업
의장
대표이사 부회장
안병덕
최초 선임일
2021. 03. 29
임기
2024. 03 ~ 2027. 03
학력
연세대학교 경영학
약력
2021 ~ 2023 : ㈜코오롱 대표이사
2024 ~ 현재 : ㈜코오롱 지원부문 대표이사 부회장
사내이사
대표이사 부회장
이규호
최초 선임일
2024. 03. 28
임기
2024. 03 ~ 2027. 03
학력
Cornell University 호텔경영학
약력
2023 ~ 2024 : 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사
2024 ~ 현재 : ㈜코오롱 전략부문 대표이사 부회장
전무/윤리경영실장
유병진
최초 선임일
2020. 03. 25
임기
2023. 03 ~ 2026. 03
학력
고려대학교 중문학
약력
2017 : 코오롱 윤리경영실 상무
2018 ~ 현재 : 코오롱 윤리경영실장
전무/경영관리실
이수진
최초 선임일
2023. 03. 28
임기
2023. 03 ~ 2026. 03
학력
연세대학교 경영학
약력
2019 ~ 2024 : ㈜코오롱 경영관리실 상무
2024 ~ 현재 : ㈜코오롱 경영관리실장
사외이사
사외이사
최준선
최초 선임일
2021. 03. 29
임기
2024. 03 ~ 2027. 03
학력
성균관대학교 법학박사
약력
1995.02 ~ 2017.02 : 성균관대학교 법학과 교수
2005 : 한국 기업법학회 회장
2012 : 한국 상사법학회 회장
2014 : 법무부 회사법개정 특별위원회 위원장
2017 : 금융감독원 분쟁조정위원회 위원
사외이사
장다사로
최초 선임일
2023. 03. 28
임기
2023. 03 ~ 2026. 03
학력
국민대학교 행정학박사
약력
2008.03 ~ 2013.03 : 대통령실 총무기획관, 대통령실 기획관리실장
2014.03 ~ 2015.03 : 원광대학교 산학협력단 초빙교수
이사회 개최현황
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안병덕 (참석률 100%) |
유병진 (참석률 100%) |
옥윤석 (참석률 100%) |
이수진 (참석률 100%) |
이규호 (참석률 62%) |
최준선 (참석률 100%) |
장사다로 (참석률 100%) |
|||
2024.02.06 |
은행 차입에 관한 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 해당사항 없음 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
2024.02.28 |
제69기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제69기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 제69기 정기주주총회 전자투표(전자위임장 포함) 도입 승인의 건 리스크관리규정 제정의 건 사모사채 발행의 건 은행 차입에 관한 건(2건) 계열회사와 거래 승인의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
2024.03.06 |
사모사채 발행의 건 금융파생상품 계약 체결의 건(2건) |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
2024.03.14 |
사모사채 발행의 건 은행 차입에 관한 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
2024.03.28 |
대표이사 선임의 건 이사회 규정 개정의 건 이사회 의장 선임의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
2024.04.30 |
타법인 주식 취득의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
2024.05.13 |
2024년 1분기 경영실적 보고의 건 |
보고 | 참석(-) | 참석(-) | 참석(-) | 참석(-) | 불참석(-) | 참석(-) | 참석(-) |
|
사모사채 발행의 건 은행 차입에 관한 건 계열회사와의 거래 승인의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참석(-) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
2024.05.23 |
자회사 유상증자 참여의 건(3건) 자회사 지분 매입의 건 은행 차입에 관한 건(3건) |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
2024.06.13 |
자회사 유상증자 참여의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(기권) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
|
사모사채 발행의 건 은행 차입에 관한 건(2건) 계열회사와의 거래 승인의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
2024.06.27 |
계열회사 대여의 건 은행 차입에 관한 건(2건) |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
2024.07.01 |
계열회사 대여의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 해당사항 없음 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
2024.08.12 |
2024년 2분기 경영실적 보고의 건 |
보고 | 참석(-) | 참석(-) | 참석(-) | 불참석(-) | 참석(-) | 참석(-) | |
|
자회사 유상증자 참여의 건 사모사채 발행의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참석(-) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
2024.08.29 |
은행 차입에 관한 건(2건) |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참석(-) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
2024.11.11 |
2024년 3분기 경영실적 보고의 건 |
보고 | 참석(-) | 참석(-) | 참석(-) | 불참석(-) | 참석(-) | 참석(-) | |
2024.11.27 |
전환사채 기한 연장의 건 계열회사와의 거래 승인의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참석(-) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
2024.12.05 |
해외계열사 유상증자 참여의 건 내부회계관리규정 개정의 건 감사의 직무규정 개정의 건 배당기준일 결정의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
2024.12.19 |
계열회사와의 거래 승인의 건(건물 관리 용역 계약) 계열회사와의 거래 승인의 건(전산 용역 계약) |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
|
계열회사와의 거래 승인의 건(브랜드 수수료 계약) 계열회사와의 거래 승인의 건(건물 임대차 계약) 계열회사와의 거래 승인의 건(2025년 연간 거래규모 승인의 건) |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(-) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
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